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查看PDF原文公告日期：2023-02-20
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2023-005武汉天喻信息产业股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会会议通知于 2023 年 2 月 4 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《关于选举非独立董事的议案》为采用中小投资者单独计票事项。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于 2023 年 2 月 20 日（星期一）下午 3 点在公司 401 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月20日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023 年 2 月 20 日 9:15-15:00。出席本次股东大会的股东及代理人共 11 人，所持有表决权的股份数为187,678,089 股，占公司有表决权股份总数的 43.6404%。其中，出席现场会议的股东及代理人 3 人，所持有表决权的股份数为 174,036,115 股，占公司有表决权股份总数的 40.4682%；参加网络投票的股东及代理人 8 人，所持有表决权的股份数为 13,641,974 股，占公司有表决权股份总数的 3.1721%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 8 人，所持有表决权的股份数为 13,641,974 股，占公司有表决权股份总数的 3.1721%。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长孙静主持。公司董事艾迪、张新访、孙静、颜佐辉、欧阳丽华、李亚波，监事程琴、岳辉，董事候选人汪沵，部分高级管理人员，见证律师程璇、徐倩等相关人员出席了会议。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、议案审议表决情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：审议《关于选举非独立董事的议案》。以 187,673,889 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 99.9978%）、4,200股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0.0022%）、0 股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%）通过《关于选举非独立董事的议案》。汪沵当选公司第八届董事会非独立董事，任期至公司第八届董事会届满时止，即 2024 年 9月 26 日。其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：13,637,774股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9692%），4,200股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0308%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。三、 律师出具的法律意见北京市嘉源律师事务所律师程璇、徐倩对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。四、 备查文件1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；2. 北京市嘉源律师事务所《关于武汉天喻信息产业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇二三年二月二十日[点击查看PDF原文]
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转载自: 300205股吧 http://300205.h0.cn
公司名称：天喻信息
股票代码：sz300205
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：元器件
所属地区：湖北
公司全称：武汉天喻信息产业股份有限公司
英文名称：Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd
公司简介：天喻信息公司是一家致力于在数据安全、在线教育、移动支付服务等领域提供卓越产品和服务的高新技术企业。经过多年的发展，公司已成为中国数据安全领域领先的产品和解决方案提供商、中国智能卡行业龙头企业，提供包括卡、系统、终端在内的全系列产品和服务，并都拥有核...
注册资本：4.3亿
法人代表：闫春雨
总 经 理：丹明波
董 秘：万骏
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电子信箱：tyobd@whty.com.cn
