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查公告日期：2021-03-23
长江证券承销保荐有限公司关于武汉天喻信息产业股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层2021 年 3 月声明根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本财务顾问”）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《武汉天喻信息产业股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。为此，本财务顾问特作出以下声明：1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的《武汉天喻信息产业股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人披露的文件内容不存在实质性差异；2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责；4、本财务顾问出具的有关本次权益变动事项的财务顾问意见已提交本财务顾问公司内部核查机构审查，并同意出具此专业意见；5、本财务顾问在与信息披露义务人接触后到担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题；6、本财务顾问特别提醒投资者注意，本核查意见不构成对本次权益变动相关各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任；7、就本次股份转让，产业集团、华工创投尚需取得教育部、财政部批准本次股份转让的批复；武汉同喻尚需取得市场监督管理总局关于本次股份转让相关的经营者集中事项申报的批复；且本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，本次交易尚存不确定性。本财务顾问特别提醒投资者注意相关风险。8、本财务顾问特别提醒投资者认真阅读《武汉天喻信息产业股份有限公司详式权益变动报告书》以及相关的上市公司公告全文和备查文件。目 录释 义...... 5一、对信息披露义务人本次详式权益变动报告书内容的核查...... 6二、对信息披露义务人的核查...... 6三、对本次权益变动的目的及批准程序的核查...... 16四、对本次权益变动方式的核查...... 18五、对信息披露义务人资金来源的核查...... 28六、对信息披露义务人后续计划的核查...... 30七、对本次权益变动对上市公司影响的核查...... 32八、对信息披露义务人与上市公司之间的重大交易核查...... 36九、财务顾问意见...... 42释 义在本核查意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：长江证券承销保荐有限公司关于武汉天喻信息产业本核查意见 指 股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见《详式权益变动报告书》 指 《武汉天喻信息产业股份有限公司详式权益变动报告书》（武汉同喻）财务顾问、本财务顾问、长江保荐 指 长江证券承销保荐有限公司信息披露义务人、武汉同喻 指 武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）上市公司、天喻信息、目标公司 指 武汉天喻信息产业股份有限公司产业集团、交易对方、股份转让方 指 武汉华中科技大产业集团有限公司华工创投、交易对……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 300205股吧 http://300205.h0.cn
公司名称：天喻信息
股票代码：sz300205
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：元器件
所属地区：湖北
公司全称：武汉天喻信息产业股份有限公司
英文名称：Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd
公司简介：天喻信息公司是一家致力于在数据安全、在线教育、移动支付服务等领域提供卓越产品和服务的高新技术企业。经过多年的发展，公司已成为中国数据安全领域领先的产品和解决方案提供商、中国智能卡行业龙头企业，提供包括卡、系统、终端在内的全系列产品和服务，并都拥有核...
注册资本：4.3亿
法人代表：闫春雨
总 经 理：丹明波
董 秘：万骏
公司网址：www.whty.com.cn
电子信箱：tyobd@whty.com.cn
